Участие в международной учебной программе в сфере противодействия легализации преступных доходов

Сотрудник Академии принял участие в учебном курсе на тему: «Актуальные проблемы, эффективные меры и возврат активов в рамках противодействия легализации преступных доходов», организованном Японским агентством международного сотрудничества (JICA) и Институтом ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями в Азии и странах Дальнего Востока (UNAFEI) в рамках международной программы «Уголовное правосудие (с акцентом на расследование, обвинение, судебное разбирательство и международное сотрудничество)».

В мероприятии приняли участие представители прокуратур, судебных и правоохранительных органов, исследователи из Японии, Бутана, Мальдив, Лаоса, Пакистана, Сьерра-Леоне, Эфиопии, Южного Судана, Вьетнама, Замбии и Узбекистана.

В рамках курса изучены рекомендации ФАТФ, а также опыт таких стран, как Япония, США, Таиланд, Бутан, Мальдивы, Лаос, Пакистан, Сьерра-Леоне, Эфиопия, Южный Судан, Вьетнам и Замбия.

Также рассмотрены современные методы и средства отмывания денег, текущее состояние и проблемы Японии в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма, вопросы организации финансовой разведки, незаконный оборот криптоактивов, а также методы и инструменты их выявления, глобальные тенденции в отмывании денег и финансировании терроризма, мониторинг и выявление случаев отмывания, расследование трансграничных схем, а также процессуальные меры по уголовным делам, связанным с отмыванием денег с использованием криптоактивов.

Сотрудник Академии выступил с докладом на тему «Борьба с легализацией преступных доходов и эффективные контрмеры в Узбекистане».

Слушатели курса также посетили Министерство юстиции Японии (MOJJ), Прокуратуру по новым видам преступлений при Верховной прокуратуре (JPEC), где ознакомились с их деятельностью и экспозицией Зала правовой истории. Также был организован визит в суд провинции Тачикава Токийского окружного суда, где представитель Академии присутствовал на судебном процессе в качестве наблюдателя.