От комплаенса к управлению рисками: современные подходы для финансового сектора …
В ходе семинара участникам представлены системные знания о национальном законодательстве и международных стандартах ФАТФ, рисках финансовых операций, санкционных требованиях, а также критериях выявлен…
Читать далее