Цифровые решения против потерь энергоресурсов

В Правоохранительной академии состоялось экспертное обсуждение, посвященное применению искусственного интеллекта для анализа технических и коммерческих потерь электрической энергии и газа, раннего…

Читать далее

Банковский комплаенс: выявление подозрительных операций и управление рисками

Правоохранительная академия Республики Узбекистан совместно с Департаментом по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан и Центральным банком провела…

Читать далее

Внутренний контроль на финансовом рынке: риск-ориентированный подход и…

В Правоохранительной академии Республики Узбекистан состоялся двухдневный учебно-практический семинар для сотрудников подразделений внутреннего контроля и комплаенса банков, платёжной и страховой…

Читать далее

Банковский внутренний контроль: современные подходы к управлению финансовыми…

Правоохранительная академия Республики Узбекистан совместно с Департаментом по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре и Центральным банком организовала очередной семинар…

Читать далее

Банковский внутренний контроль и управление финансовыми рисками: практические…

Правоохранительной академией Республики Узбекистан совместно с Департаментом по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре и Центральным банком проведён семинар по повышению…

Читать далее

Финансовая безопасность и комплаенс в банковской сфере: практические подходы и…

В Правоохранительной академии Республики Узбекистан организован трехдневный специальный учебный семинар для сотрудников АКБ «Туронбанк», осуществляющих функции внутреннего контроля и комплаенса,…

Читать далее

Обсуждены вопросы международного сотрудничества в сфере возврата активов

Правоохранительная академия Республики Узбекистан организовала для сотрудников Агентства государственного финансового контроля и борьбы с коррупцией Республики Таджикистан специализированный…

Читать далее

Обсуждены вопросы международного сотрудничества в противодействии…

Расширение масштабов транснациональной преступности делает всё более актуальными задачи оперативного получения доказательств из иностранных государств, розыска и возврата преступных активов, а также…

Читать далее

Банковский комплаенс: практические механизмы выявления и предупреждения рисков

Правоохранительной академией Республики Узбекистан совместно с Акционерным коммерческим банком «Агробанк» организован семинар по повышению квалификации руководства и сотрудников…

Читать далее

Комплаенс-контроль и финансовая безопасность в банковской сфере

Правоохранительная академия Республики Узбекистан провела для сотрудников АК «Алокабанк» двухдневный учебный семинар по вопросам противодействия коррупции, легализации преступных доходов и…

Читать далее