От комплаенса к управлению рисками: современные подходы для финансового сектора в центре внимания Академии
В ходе семинара участникам представлены системные знания о национальном законодательстве и международных стандартах ФАТФ, рисках финансовых операций, санкционных требованиях, а также критериях выявления подозрительных транзакций. Особое внимание уделено типичным ошибкам в банковской практике и механизмам их предупреждения.
Читать далее