Банковский комплаенс: выявление подозрительных операций и управление рисками
Правоохранительная академия Республики Узбекистан совместно с Департаментом по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан и Центральным банком провела семинар для сотрудников системы внутреннего контроля АО «APEX BANK» по вопросам противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма.
Читать далее