Банковский комплаенс: практические механизмы выявления и предупреждения рисков
Правоохранительной академией Республики Узбекистан совместно с Акционерным коммерческим банком «Агробанк» организован семинар по повышению квалификации руководства и сотрудников комплаенс-подразделения банка по вопросам противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма. Учебная программа была направлена на оценку современных рисков в банковской деятельности,…
Читать далее