Запуск курсов дистанционного обучения по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма

В Академии Генеральной прокуратуры совместно с Департаментом по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре организованы дистанционные курсы повышения квалификации биржевых брокеров по вопросам противодействия отмывания денег и финансирования терроризма.

Данный курс организован в рамках исполнения поручения Межведомственной комиссии по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Программа курса охватывает приоритетные вопросы национальной системы противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, международные стандарты в области отмывания денег и финансирования терроризма, национальную оценку рисков в данной сфере, вопросы проведения анализа подозрительной деятельности, связанной с легализацией доходов, полученных преступным путем, в том числе оперативного анализа.

В будущем планируется проведение аналогичных курсов и для сотрудников других организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом, вовлеченных в деятельность по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности и финансированию терроризма.