Организация тренинга по противодействию легализации преступных доходов

Правоохранительной академией совместно с МННО «Региональный диалог» организован тренинг по противодействию легализации преступных доходов для финансовых и нефинансовых организаций Республики Узбекистан.

Трехдневное мероприятие организовано в рамках проекта по наставничеству и обучению в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, финансируемого Бюро по противодействию терроризму Государственного департамента США.

В мероприятии участвуют представители коммерческих банков, платежных организаций, небанковских организаций, членов бирж, профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаций, оказывающих лизинговые услуги, операторов почтовой связи, участников страхового рынка, риэлтерских организаций, нотариусы, лица, осуществляющие операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, а также международные эксперты из США.

Семинар посвящен вопросам надлежащей проверки клиентов, мерам, принимаемым в отношении высоко рисковых клиентов, выявлению и формированию сообщения о подозрительной операции, применению целевых финансовых санкций.

В ходе мероприятия также рассмотрены тренды и способы легализации доходов, полученных от преступной деятельности и финансированию терроризма.

Кроме того, участники имели возможность поделиться опытом исходя из своей практики, обсудить проблемы и разработать пути их совместного решения.

Мероприятие способствовало укреплению взаимодействия между правоохранительными органами и представителями частного сектора в вопросах предупреждения преступлений финансового характера.