Тренинг по подготовке национальных экспертов в сфере борьбы с отмыванием доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированием терроризма

Правоохранительной академией совместно с филиалом МННО «Региональный диалог» в Узбекистане проведена серия семинаров-тренингов на тему: «Подготовка национальных экспертов в области борьбы с отмыванием доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированием терроризма» для профессорско-преподавательского состава Академии (19–21 августа), а также для сотрудников отделов внутреннего контроля финансовых и нефинансовых организаций (25–27 августа).

Серия мероприятий организована в целях повышения квалификации профессорско-преподавательского состава Академии, а также дальнейшего укрепления знаний ответственных сотрудников финансовых и нефинансовых организаций в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма.

В мероприятиях приняли участие профессорско-преподавательский состав Академии, а также сотрудники комплаенс-служб банковских, небанковских кредитных, расчетных, страховых, лизинговых, аудиторских, риэлтерских, юридических организаций, профессиональных участников рынка ценных бумаг, крипто провайдеров и частных нотариусов.

Обучение проводил ведущий международный эксперт из США Дэвид Кейкен, который проводил как теоретические, так и практические занятия касательно методов расследования финансовых аспектов данного вида преступлений, с учетом его практического опыта в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Мероприятие проведено в форме открытого и конструктивного интерактива, и послужит внедрению передового зарубежного опыта и успешных практик в целях повышения эффективности работы в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.