Повышение эффективности внутреннего контроля в небанковском кредитном секторе: практико-ориентированный подход

В Правоохранительной академии проведён специализированный учебный курс для сотрудников организаций — членов Национальной ассоциации участников финансового рынка, посвящённый вопросам противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма в небанковском кредитном секторе.

В обучении приняли участие ответственные работники служб внутреннего контроля микрокредитных организаций и ломбардов, осуществляющие функции по обеспечению соблюдения требований национального законодательства в сфере ПОД/ФТ.

Содержание курса было ориентировано на комплексное рассмотрение функционирования национальной системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма, включая вопросы оценки рисков на национальном и секторальном уровнях, а также практику применения целевых финансовых санкций.

Особое внимание в рамках курса было уделено формированию у слушателей прикладных компетенций в части организации эффективной системы внутреннего контроля, выявления и оценки секторальных рисков, а также определения операций, подлежащих обязательному сообщению в специально уполномоченный государственный орган.

Проведение данного учебного курса послужит повышению уровня профессиональной подготовки сотрудников небанковских кредитных организаций, укреплению практико-ориентированного подхода к реализации требований законодательства в сфере ПОД/ФТ, а также формированию единых и устойчивых подходов к организации системы внутреннего контроля в финансовом секторе.