Преступление не должно приносить доход

В передовой международной практике лишение преступников доходов, полученных преступным путем и впоследствии легализованных, рассматривается как один из наиболее эффективных  инструментов борьбы с преступностью, в том числе с ее организованными формами.

В этой связи Правоохранительная академия на системной основе проводит мероприятия, направленные на наращивание потенциала национальной системы противодействия легализации преступных доходов, а также на повышение квалификации сотрудников оперативно-розыскных органов, следователей, прокуроров, осуществляющих надзор, и судей, рассматривающих уголовные дела данной категории.

Одним из таких мероприятий стал трехдневный симуляционный тренинг на тему «Финансовые расследования, оперативно-розыскная деятельность и следственные действия при доказывании преступлений по легализации доходов, полученных от преступной деятельности», проведенный в Академии.

Тренинг организован в сотрудничестве с Департаментом по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре, Региональным представительством Управления ООН по наркотикам и преступности, а также Посольством Великобритании в Республике Узбекистан. В нем приняли участие представители судебных органов, прокуратуры, Департамента по борьбе с экономическими преступлениями, Службы государственной безопасности, органов внутренних дел и таможенных органов.

Отдельного внимания заслуживает тот факт, что мероприятие организовано во взаимосвязи с задачами, определенными на видеоселекторном совещании под председательством Президента Республики Узбекистан, состоявшемся 27 января текущего года и направленном на выработку действенных мер по противодействию организованной преступности, наркопреступлениям, киберпреступности и теневой экономике, представляющим прямую угрозу государственной и общественной безопасности.

В этой связи международные партнеры, выступившие организаторами мероприятия, в частности отметили, что в ходе указанного видеоселекторного совещания Президент Шавкат Мирзиёев особо подчеркнул: по мере роста уровня жизни и доходов населения активизируются преступные структуры, ориентированные на получение «лёгких денег», а новые формы и способы совершения преступлений формируются именно в подобных условиях.

Также было напомнено, что Глава государства подверг критике недостаточную решимость ответственных органов в борьбе с наркопреступностью и организованными преступными группировками, указав на необходимость доведения выявления наркотрафиков до их конечных источников и спонсоров. Кроме того, акцентировано внимание на важности установления жесткого и системного контроля по приоритетным направлениям – противодействию организованной преступности, незаконному обороту наркотических средств, киберпреступности и теневой экономике.

Заместитель начальника Академии У. У. Нигмаджанов, в частности, отметил: «В соответствии с поручениями Президента в правоохранительной системе определены актуальные задачи, направленные на раннее выявление и предупреждение современных угроз, прежде всего – на глубокий анализ финансовых направлений преступной деятельности и укрепление трансграничного сотрудничества. Исходя из этого, необходимо обеспечить практических работников современными инструментами и навыками, а также реализовать в качестве одного из приоритетных направлений национальной уголовно-правовой политики принципы “crime should not pay” (“преступление не должно приносить доход”) и “follow the money” (“следуй за деньгами”), предусматривающие выявление движения преступных доходов и их конфискацию, с одновременным дальнейшим совершенствованием соответствующих правовых механизмов».

В рамках тренинга в учебной программе был сделан акцент на анализ финансовых потоков и выявление доходов, полученных преступным путем, с целью раскрытия экономических основ преступной деятельности.

Экспертами ООН, Великобритании и национальными специалистами особое внимание было уделено вопросам налаживания эффективного взаимодействия между органами финансовой разведки и следствия, совершенствования механизмов розыска, замораживания и возврата преступных активов, внедрения специализированных подходов к противодействию киберпреступности и преступлениям, совершаемым в виртуальной среде, выявления и пресечения преступной деятельности, осуществляемой посредством неформальных денежных переводов (хавала) и криптовалют, а также повышения осведомленности населения о мошеннических схемах путем укрепления правовой грамотности.

В ходе мероприятия участники на основе практических кейсов закрепили навыки финансово-экономического анализа преступной деятельности, формирования доказательной базы и её убедительного представления в суде.