Риск-ориентированный подход в противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма: итоги международного онлайн-семинара

Правоохранительной академией Республики Узбекистан совместно с Департаментом по борьбе с экономическими преступлениями при технической и экспертной поддержке Секретариата Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма, а также Международного учебно-методического центра финансового мониторинга проведен международный онлайн-семинар по обмену опытом и лучшими практиками проведения национальной и секторальной оценки рисков.

В работе семинара приняли участие представители подразделения финансовой разведки и надзорных органов, финансовых и нефинансовых организаций, а также профильные эксперты Республики Узбекистан и Российской Федерации.

В ходе мероприятия рассмотрены требования международных стандартов и риск-ориентированного подхода, практика проведения национальной оценки рисков и использование ее результатов в надзорной и правоприменительной деятельности. Отдельное внимание уделено отраслевым особенностям оценки рисков в банковском, нотариальном, лизинговом и аудиторском секторах.

Отмечено, что совершенствование системы оценки рисков является ключевым элементом укрепления национальной системы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. Обмен опытом между государственными органами и международными экспертами способствует повышению эффективности выявления угроз, уязвимостей и последствий финансовых преступлений, а также внедрению лучших международных практик.

По итогам семинара подчеркнута важность дальнейшего внедрения риск-ориентированных инструментов и аналитических решений, а также продолжения профессионального диалога между государственными органами и международными экспертами в целях повышения результативности национальных систем противодействия финансовым угрозам.