В ходе семинара участникам представлены системные знания о национальном законодательстве и международных стандартах ФАТФ, рисках финансовых операций, санкционных требованиях, а также критериях выявления подозрительных транзакций. Особое внимание уделено типичным ошибкам в банковской практике и механизмам их предупреждения.
Обучение было выстроено с акцентом на практику: вопросы внедрения международных стандартов в национальную систему, усиления риск-ориентированного подхода и надлежащей проверки клиентов рассмотрены на основе реальных кейсов в формате открытого диалога.
В работе семинара приняли участие представители Центрального банка, Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре, Национального агентства перспективных проектов, а также АО «Узумбанк», представившие актуальные практики и экспертные подходы.
По итогам семинара участники приобрели прикладные навыки в области организации внутреннего контроля, оценки рисков, анализа подозрительных операций и укрепления комплаенс-культуры.
Отмечено, что развитие данного формата взаимодействия способствует укреплению принципов законности, прозрачности и устойчивости в финансовом секторе.