Проведен международный тренинг по вопросам выявления рисков отмывания денег и финансирования терроризма

Академией совместно с Региональным представительством УНП ООН в Центральной Азии и Департаментом по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан при поддержке Посольства США в Республике Узбекистан 21-24 января 2020 года организован региональный тренинг по вопросам выявления рисков отмывания денег и финансирования терроризма, а также операционного и стратегического анализа финансовой информации.

В мероприятии приняли участие международные эксперты из Казахстана, Украины и Узбекистана, представители Академии, Департамента, Центрального банка и 11 коммерческих банков.

В ходе тренинга рассмотрены Рекомендации ФАТФ, связанные с операционным анализом, основные концепции анализа подозрительной деятельности по отмыванию денег и финансированию терроризма, национальные и секторальные оценки рисков, элементы эффективного внутреннего контроля и другие вопросы.

Также проведен ряд практических упражнений, связанных с осуществлением надлежащей проверки и процедурой изучения клиентов.

Мероприятие послужило площадкой для обмена мнениями между представителями Департамента, Центрального банка и коммерческих банков по таким актуальным вопросам, как повышение эффективности изучения деятельности и мониторинга операций клиентов, а также передачи сообщений о подозрительных операциях.

По итогам тренинга участникам вручены сертификаты.