Стартовал дистанционный курс повышения квалификации сотрудников организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом

В Академии Генеральной прокуратуры организован дистанционный курс повышения квалификации сотрудников служб внутреннего контроля организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом на тему: «Организация противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности и финансированию терроризма».

На данном курсе участвуют ответственные работники аудиторских организаций, члены республиканских фондовой и товарно-сырьевых бирж, а также операторы, провайдеры почтовой связи.

Программа курса включает вопросы проведения в республике секторальных и национальных оценок рисков легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансирования терроризма, а также особенности функционирования национальной системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма.

Курс повышения квалификации направлен на развитие у слушателей практических навыков по организации системы внутреннего контроля, определению и оценки уровня рисков, выявление операций с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих сообщению в специально уполномоченный государственный орган.