Региональный тренинг по вопросам выявления рисков отмывания денег и финансирования терроризма

Академией совместно с Региональным представительством УНП ООН в Центральной Азии и Департаментом по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан при поддержке Посольства США в Республике Узбекистан 11-14 февраля 2020 года организован региональный тренинг на тему: «Выявление рисков отмывания денег и финансирования терроризма: стратегический анализ финансовой информации».

В тренинге приняли участие международные эксперты из Беларуси, Казахстана и Украины, представители Департамента при Генеральной прокуратуре и Центрального банка, а также профессорско-преподавательский состав Академии.

В ходе мероприятия изучены вопросы осуществления стратегического анализа, определения приоритетов, планирования и постановки задач, типологий подозрительной деятельности, связанных с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма.

По итогам тренинга участникам вручены сертификаты.