Запущен дистанционный курс повышения квалификации сотрудников служб внутреннего контроля аудиторских и страховых организаций

В Академии Генеральной прокуратуры стартовал дистанционный курс повышения квалификации сотрудников служб внутреннего контроля  аудиторских и страховых организаций на тему: «Организация противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности и финансированию терроризма». 

Программа курса охватывает такие вопросы, как выявление и понимание рисков отмывания денег и финансирования терроризма, международная система противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма, применение целевых финансовых санкций.

В рамках программы курса также рассматриваются вопросы проведения секторальных и национальных оценок рисков, а также основы национальной системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма.

Курс направлен на развитие у слушателей базовых знаний по организации системы внутреннего контроля, определению и оценке уровня секторальных рисков, выявлению операций, подлежащих сообщению в специально уполномоченный государственный орган, а также практических навыков их применения.