Правоохранительная академия Республики Узбекистан совместно с Департаментом по борьбе с экономическими преступлениями и Центральным банком провела двухдневные курсы для сотрудников внутреннего контроля Asakabank, AVO bank, Kapitalbank и Tenge Bank. Программа была посвящена противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма, а также повышению эффективности антикоррупционной системы.

Преподаватели Академии, специалисты Центрального банка и Департамента провели занятия по международным стандартам ФАТФ, оценке финансовых рисков, надлежащей проверке клиентов и выявлению подозрительных операций. Также рассматривались вопросы совершенствования внутреннего контроля и антикоррупционного комплаенса.

Эксперт Управления ООН по наркотикам и преступности (UNODC) по вопросам противодействия коррупции провел практическое занятие по организации комплаенса на основе Конвенции ООН против коррупции. Участники обсудили актуальные вопросы банковской практики, предупреждение финансовых правонарушений, снижение коррупционных рисков и применение международного опыта в национальной практике.