Завершился курс повышения квалификации по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма

Академией Генеральной прокуратуры совместно с Департаментом по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре закончен очередной дистанционной курс повышения квалификации нотариусов по вопросам противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.

Данный курс организован в рамках исполнения поручения Межведомственной комиссии по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Программа курса охватила приоритетные вопросы ПОД/ФТ, международные стандарты в данной области, вопросы проведения анализа подозрительной деятельности, связанной с легализацией доходов, полученных преступным путем.