Выездная встреча проектной группы по проведению региональной оценки рисков ОД/ФТ

       В Академии Генеральной прокуратуры состоялась встреча проектной группы по проведению региональной оценки рисков легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансирования терроризма (ОД/ФТ).

      Оценка региональных рисков ОД/ФТ и выработка рекомендаций для их минимизации была включена в качестве одного из направлений Стратегии Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) на 2019–2023 годы, утвержденной на 30-м Пленарном заседании ЕАГ.

    Для проведения оценки сформирована проектная группа из числа экспертов Республики Беларусь, Кыргызской Республики, Республики Таджикистан, Туркменистана, Республики Узбекистан и сотрудников Секретариата ЕАГ.

     От Республики Узбекистан в проектную группу также включены представители Академии Генеральной прокуратуры, Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре и МВД.

   Одной из задач выездной встречи является обсуждение промежуточных выводов о региональных рисках ОД/ФТ для субрегиона «страны Центральной Азии и Российская Федерация» с представителями правоохранительных и контролирующих органов, а также частного сектора.

     В ходе встречи проектной группы были обсуждены имеющиеся в стране лучшие практики, которые способствуют эффективной работе системы ПОД/ФТ и могут быть полезны для минимизации вывяленных рисков и интересны для других стран ЕАГ.