Обсуждены вопросы подготовки к второму раунду взаимных оценок национальной системы Республики Узбекистан по ПОД/ФТ

15 сентября текущего года Академией совместно с Департаментом по борьбе с экономическими преступлениями проведен круглый стол в режиме видеоконференцсвязи на тему: «Актуальные вопросы противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма».

В мероприятии приняли участие международные эксперты В.Нечаев и С.Расулов, более 100 сотрудников правоохранительных, координирующих и лицензирующих органов, представители частного сектора, а также профессорско-преподавательский состав и слушатели Академии.

В ходе мероприятия были рассмотрены процедуры сбора и анализа информации в рамках секторальных оценок рисков ОД/ФТ, а также проведен обмен информацией между государственными органами, частным сектором и подразделением финансовой разведки для оценки рисков ОД/ФТ на национальном уровне, разъяснены особенности и требования Методологии по проведению оценки рисков ОД/ФТ на национальном уровне в Республике Узбекистан, обсуждены возможные сценарии встреч и переговоров с группой международных экспертов-оценщиков.

Участники выразили мнение о необходимости продолжить проведение подобных мероприятий.