Подготовка ко второму раунду взаимной оценки национальной системы по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности и финансированию терроризма

6 октября 2020 года Академией совместно с Департаментом по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре при содействии офиса Координатора проектов ОБСЕ в Узбекистане проведен круглый стол в режиме видеоконференцсвязи на тему: «Некоторые вопросы подготовки ко второму раунду взаимной оценки национальной системы Республики Узбекистан по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности и финансированию терроризма.

В мероприятии приняли участие международные эксперты, представители Центрального банка, коммерческих банков, Департамента и Академии.

В ходе мероприятия были обсуждены основные риски ОД/ФТ, результаты национальной оценки рисков, возможные сценарии встреч и переговоров с группой международных экспертов-оценщиков и другие вопросы.