Экспертное участие представителей Академии в проведении региональной оценки рисков ОД/ФТ

Сотрудники Академии приняли участие в рабочей встрече проектной группы по проведению региональной оценки рисков легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансирования терроризма (ОД/ФТ).

Оценка региональных рисков ОД/ФТ и выработка рекомендаций для их минимизации была включена в качестве одного из направлений Стратегии Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) на 2019-2023 годы, утвержденной на 30-м Пленарном заседании ЕАГ.

Для проведения оценки сформирована проектная группа из числа экспертов Республики Беларусь, Кыргызской Республики, Республики Таджикистан, Туркменистана, Республики Узбекистан и сотрудников Секретариата ЕАГ.

От Республики Узбекистан в проектную группу также включены представители Генеральной прокуратуры, Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре и МВД.

В ходе встречи проектной группы были обсуждены особенности заполнения представленных вопросников, формат выездных встреч для сбора информации и последующие шаги по реализации планируемых мероприятий.