Участие в тренинге «Передовые аналитические методики для оперативного и стратегического анализа финансовой разведки»

Представители Правоохранительной академии Республики Узбекистан приняли участие в региональном тренинге на тему: «Передовые аналитические методики для оперативного и стратегического анализа финансовой разведки», проведенном в г. Алматы Республики Казахстан.

Тренинг организован в целях повышения знаний участников о передовых технологиях для использования данных из открытых источников при проведении оперативного и стратегического анализа в целях финансовой разведки.

В мероприятии участвовали представители Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, а также международные эксперты и специалисты Управления ООН по наркотикам и преступности.

Тренинг проведен экспертами в два этапа, состоящих из теоретических и практических занятий.

В ходе тренинга отмечено, что в эпоху развития цифровых технологий появление новых видов преступлений+ обуславливает необходимость для правоохранительных органов, в частности, финансовых разведок, использование новых методик анализа данных из открытых источников.

Международные эксперты в своих выступлениях продемонстрировали технологии по сбору и анализу данных из открытых источников (OSINT), по финансовым операциям (FININT), инструментам сбора данных, рассмотрели роль полученной информации в деятельности финансовых разведок, возможности ее использования при осуществлении оперативного и стратегического анализа, а также подробно обсудили аспекты аналитики социальных сетей. 

Кроме того, рассмотрены вопросы межведомственного
и международного сотрудничества в данном направлении.

В ходе практической части мероприятия организована работа участников в группах, в ходе которой применялись на практике полученные навыки по использованию технологий OSINT и FININT.

Опыт представителей финансовой разведки Узбекистана по выявлению преступлений связанных с легализацией преступных доходов и финансированию терроризма с использованием открытых источников данных вызвал особый интерес у слушателей тренинга.

В заключении тренинга участниками отмечено, что проведение на системной основе подобных учебных мероприятий способствуют укреплению знаний и навыков представителей правоохранительных органов в выявлении правонарушений и применении надлежащих мер.