Участие представителя Академии в качестве эксперта в зарубежном тренинге

Представитель Правоохранительной академии Республики Узбекистан принял участие в качестве эксперта в семинаре на тему: «Передовая практика государств-участников ОБСЕ в имплементации требований Стандартов ФАТФ по применению целевых финансовых санкций за ФТ/ФРОМУ», состоявшемся в г. Ашхабаде (Туркменистан).

Указанный семинар организован Офисом ОБСЕ в Ашхабаде в сотрудничестве с Евразийской группой по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма для представителей правоохранительных, надзорных и других государственных органов, а также организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом Туркменистана.

Представитель Правоохранительной Академии в ходе своих выступлений ознакомил участников с вопросами выявления и включения лиц в санкционные перечни, мерами по замораживанию и запретам, механизмами обеспечения эффективности режима целевых финансовых санкций и противодействием уклонению от санкций. В ходе данных сессий были представлены результаты анализа законодательства и практики, касающейся применения целевых финансовых санкций в Туркменистане.

Также, была проведена сессия практических упражнений, для чего была организована работа участников в группах, каждой из которых исходя из специфики деятельности участников даны индивидуальные задания и обсуждены результаты их выполнения.

Завершающая часть семинара была посвящена рекомендуемым мерам по совершенствованию национального законодательства Туркменистана и практики эффективного применения целевых финансовых санкций.

В ходе всех своих выступлений представитель Правоохранительной Академии ознакомил участников с передовым опытом зарубежных стран, включая Республику Узбекистан.