Параллельная сессия «Противодействие коррупции, отмыванию денег и финансированию терроризма в цифровую эпоху»

В Правоохранительной академии в рамках международной научно-практической конференции на тему: «Современные угрозы и вызовы в правоохранительной деятельности в эпоху цифровой трансформации» состоялась параллельная сессия «Противодействие коррупции, отмыванию денег и финансированию терроризма в цифровую эпоху».

Данная сессия была организована в смешанном формате и состояла из двух частей – по вопросам противодействия коррупции, а также по борьбе с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма.

Так, в первой части сессии, посвященной современным проблемам и тенденциям в сфере противодействия коррупции, выступили эксперты с богатым научным и практическим опытом, представляющие Независимую комиссию по борьбе с коррупцией Гонконга (Китай) (ICAC), Генеральное управление по борьбе с коррупцией (DGA) (Румыния), Национальную школу магистратуры Франции (ENM), Комитета по возврату активов (Казахстан), а также специалисты из Великобритании, Латвии, Пакистана, Словении и других стран, представители Управления ООН по наркотикам и преступности, МНПО «Региональный диалог», Академии «CERT International» и других международных структур.

Кроме того, в мероприятии приняли участие представители организаций, принимающие участие в сфере борьбы и противодействия коррупции в Республике Узбекистан, включая комитеты палат Олий Мажлиса по вопросам борьбы с коррупцией и судебно-правовой реформы, Генеральную прокуратуру, Агентство по противодействию коррупции, Счётную палату, Ташкентский государственный юридический университет и другие научно-образовательные учреждения.

В своих выступлениях эксперты и специалисты рассмотрели роль современных информационных технологий и систем возврата незаконных активов в борьбе с коррупцией, новые угрозы и вызовы, связанные с коррупцией в условиях цифровизации, возможности применения искусственного интеллекта в сфере ее предотвращения, а также ознакомили участников с международными стандартами и передовым зарубежным опытом.

Проведенная сессия конференции способствовала расширению знаний и практических навыков участников в вопросах внедрения новых реформ в сфере противодействия коррупции, а также предупреждения рисков с опорой на международные стандарты, передовой мировой опыт и современные научные подходы.

Во второй части сессии были обсуждены вопросы противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности и финансированию терроризма.

В рамках международной научно-практической конференции на тему: “Современные угрозы и вызовы в правоохранительной деятельности в эпоху цифровой трансформации” состоялась параллельная сессия, посвященная противодействию коррупции, отмыванию денег и финансированию терроризма в цифровую эпоху.

В мероприятии приняли участие представители Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана, Управления ООН по наркотикам и преступности, Глобального фонда ЕС по вопросам противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, МНПО Региональный диалог, компетентных органов и образовательных учреждений Великобритании, Катара и Казахстана, а также национальных компетентных органов.

В ходе параллельной сессии обсуждены роль профессиональных посредников в отмывании денег, проблемные аспекты расследования отмывания денег, вопросы измерения и противодействия незаконным финансовым потокам, использования крипто-активов в целях отмывания денег и финансирования терроризма и другие вопросы.

Эксперты в частности, отметили маштабное использование цифровых решений для целей противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма на основе искуственного интеллекта и их роль в повышении эффективности выявления рисков и реагировании на подозрительную деятельность.

В рамках конференции подписан также меморандум о взаимодействии между Правоохранительной академией, Центральным банком и Департаментом по борьбе с экономическими преступлениями в сфере противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.