Проведен практический семинар по вопросам противодействия финансовому мошенничеству и легализации преступных доходов

В Академии совместно с Управлением ООН по наркотикам и преступности (UNODC) и Программой развития ООН (UNDP) при финансовой поддержке Европейского союза был проведен практический семинар для специалистов комплаенс-служб коммерческих банков на тему: «Выявление, предотвращение и расследование случаев мошенничества и легализации преступных доходов с использованием «дроп-карт».

В семинаре приняли участие специалисты комплаенс-служб коммерческих банков страны, а также представители Центрального банка Республики Узбекистан, Агентства по противодействию коррупции и Правоохранительной академии.

Основной целью мероприятия стало повышение теоретических знаний и практических навыков участников в выявлении новых схем финансового мошенничества, связанных с использованием «дроп-карт», а также в предотвращении и расследовании подобных правонарушений.

В ходе семинара были подробно рассмотрены типологии и схемы мошенничества с использованием «дроп-карт», включая методы, применяемые в финансовых пирамидах, онлайн-мошенничестве и киберпреступлениях.

Сессии проводили международные эксперты UNODC Ардак Мукашева и региональный советник по вопросам противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма Александр Водяной. Участникам были представлены современные подходы к выявлению подозрительных операций и их индикаторов, методы установления конечного бенефициара, инструменты усиленной проверки клиентов, анализ источников происхождения средств, мониторинг транзакций, исследование цифровых следов, а также вопросы взаимодействия между финансовой разведкой и правоохранительными органами.

Семинар также способствовал укреплению механизмов межведомственного сотрудничества в сфере противодействия финансовым преступлениям.

Материалы и учебные ресурсы, разработанные в ходе мероприятия, будут интегрированы в платформу Виртуальной академии по противодействию коррупции и использованы для повышения квалификации национальных специалистов.

Напоминаем, что мероприятие проведено в рамках академической декады, посвященной трехлетию со дня основания Правоохранительной академии Республики Узбекистан.

Программа декады включает международные, научно-практические и учебные мероприятия, направленные на укрепление верховенства закона, развитие профессиональных компетенций сотрудников правоохранительных органов, противодействие современным угрозам и расширение международного сотрудничества.