Новые подходы к противодействию отмыванию преступных доходов: в Академии прошла параллельная сессия международной конференции

В Правоохранительной академии Республики Узбекистан начала работу международная научно-практическая конференция «Обеспечение верховенства закона в условиях современных вызовов: проблемы и решения», организованная в честь 3-й годовщины со дня ее основания.

Конференция организована в формате пленарного заседания и параллельных сессий по актуальным вопросам правоохранительной сферы.

В работе конференции участвуют более 120 ведущих экспертов из более чем 30 стран, включая представителей ООН, ОБСЕ, Европейского Союза, Международной организации по миграции, ЮНЕСКО, Международной ассоциации прокуроров и других структур.

Работу конференции открыла параллельная сессия «Противодействие легализации преступных доходов и финансированию терроризма: трансформация подходов в цифровую эпоху».

Сессия прошла в гибридном формате и объединила экспертов из Узбекистана, США, Великобритании, Турции, Германии, а также представителей ведущих международных организаций.

Региональный советник Управления ООН по наркотикам и преступности (UNODC) Александр Водяной представил доклад о возможностях применения искусственного интеллекта в сфере противодействия отмыванию преступных доходов. На примере турецкой модели MASAK были рассмотрены вопросы цифровой трансформации в борьбе с финансовыми преступлениями.

Представитель компании Binance Николай Фалько подробно остановился на механизмах взаимодействия с правоохранительными органами по выявлению и возврату крипто-активов. Представитель Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан Борийхон Маликов презентовал внедрение в деятельность ведомства системы «Центр оценки рисков».

Эксперт учебного центра «Эгмонт» (ECOFEL) Майкл Бул и представитель Министерства юстиции США (ICITAP) Стивен Леттик подчеркнули значимость подготовки квалифицированных кадров и расширения международного сотрудничества.

В ходе обсуждений были также затронуты вопросы использования реестра бенефициарных владельцев, применения биометрических технологий в пограничном контроле (API/PNR), а также обновленные рекомендации FATF по выявлению, аресту и возврату активов.

По итогам сессии участники выработали ряд практических предложений, направленных на дальнейшее развитие национальной системы противодействия финансовым преступлениям и укрепление международного взаимодействия.