Региональный диалог по возврату активов: Академия усиливает международное взаимодействие

Представитель Правоохранительной академии Республики Узбекистан в составе национальной делегации принял участие в Региональном форуме «Следуя за деньгами: стратегии по финансовым расследованиям и возврату активов», состоявшемся 25–27 февраля в г.Алматы (Республика Казахстан).

Форум организован Правительством Соединенного Королевства совместно с Управлением ООН по наркотикам и преступности и был направлен на укрепление взаимодействия компетентных органов стран региона, мониторинг достигнутых результатов и определение перспектив дальнейшего сотрудничества.

В мероприятии приняли участие представители правоохранительных органов, подразделений финансовой разведки, органов прокуратуры, судов и образовательных учреждений Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана.

В рамках форума участники представили национальные стратегические документы и нормативные акты в сфере проведения финансовых расследований, противодействия легализации преступных доходов и возврата активов, а также обменялись опытом трансграничного взаимодействия компетентных органов.

Представитель Академии представил обзор Стратегии развития национальной системы Республики Узбекистан по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, а также практику профессиональной подготовки специалистов компетентных органов, задействованных в данной сфере.

Эксперты форума ознакомили участников с лучшими международными практиками реализации принципа «Следуй за деньгами», обозначили актуальные вызовы и представили опыт своих государств.

В целях развития практических навыков проведены занятия по SWOT-анализу концепции развития национальной системы противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма, а также моделированию многоуровневого финансового расследования на основе условного сценария.

По итогам форума выработаны рекомендации, направленные на совершенствование законодательства и повышение эффективности правоприменительной практики в сфере финансовых расследований и возврата активов.