Правоохранительная академия Республики Узбекистан организовала специализированный учебный семинар для сотрудников комплаенс-подразделений банковской системы, посвященный современным механизмам противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма, внедрению международных стандартов и повышению эффективности внутреннего контроля.
Мероприятие проведено совместно с Трастбанк и стало площадкой для обсуждения актуальных вопросов соблюдения требований законодательства, обеспечения финансовой безопасности и совершенствования системы комплаенс-контроля в банковском секторе.
В ходе семинара участникам представлены системные знания по национальному законодательству и международным стандартам ФАТФ, вопросам выявления и оценки рисков финансовых операций, соблюдения санкционных ограничений, а также критериям обнаружения подозрительных транзакций.
Особое внимание уделено предупреждению конфликта интересов, совершенствованию механизмов внутреннего контроля, надлежащей проверке клиентов и внедрению риск-ориентированного подхода. Практические занятия проводились на основе реальных кейсов в формате открытого диалога и профессионального обмена мнениями.
В работе семинара приняли участие специалисты Центральный банк Республики Узбекистан и Департамент по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан, которые поделились передовым опытом и современными подходами в сфере финансового мониторинга и комплаенс-контроля.
Проведенные занятия способствовали расширению профессиональных компетенций участников в вопросах управления комплаенс-рисками, финансового мониторинга и обеспечения соответствия деятельности банков требованиям национального законодательства и международных стандартов.
Как отмечалось в ходе семинара, подобные образовательные инициативы способствуют укреплению принципов законности, прозрачности и финансовой безопасности, а также повышению устойчивости банковского сектора к современным рискам и угрозам.