Правоохранительной академией Республики Узбекистан на системной основе проводится работа, направленная на развитие комплаенс-культуры и внедрение современных механизмов противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма в финансовом секторе. Очередное мероприятие в данном направлении организовано совместно с частными акционерными коммерческими банками «Anor bank» и «Universal bank» для сотрудников комплаенс-подразделений.
В рамках учебного семинара по повышению квалификации участникам были представлены системные знания о национальном законодательстве, международных стандартах ФАТФ, предупреждении конфликта интересов в банковской сфере, оценке рисков финансовых операций, санкционных ограничениях, а также критериях выявления подозрительных операций.
Особое внимание было уделено вопросам своевременного выявления недостатков и рисков в банковской практике, механизмам их минимизации, а также совершенствованию системы внутреннего контроля.
Обучение носило практико-ориентированный характер. На основе реальных кейсов были рассмотрены вопросы имплементации международных стандартов в национальную практику, применения риск-ориентированного подхода и проведения надлежащей проверки клиентов.
В работе семинара приняли участие специалисты Центрального банка Республики Узбекистан и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан, которые поделились передовым опытом и практическими подходами.
По итогам обучения участники усовершенствовали практические навыки в области предупреждения конфликта интересов, оценки рисков, анализа подозрительных операций, организации эффективной системы внутреннего контроля и укрепления комплаенс-культуры.
Как было отмечено, дальнейшее развитие взаимодействия между государственными органами, научно-образовательными учреждениями и финансовым сектором будет способствовать укреплению принципов законности, прозрачности и финансовой безопасности в банковской системе.