Правоохранительная академия Республики Узбекистан провела для сотрудников АК «Алокабанк» двухдневный учебный семинар по вопросам противодействия коррупции, легализации преступных доходов и финансированию терроризма.
В рамках обучения рассмотрены требования национального законодательства и стандарты ФАТФ, вопросы предупреждения конфликта интересов, надлежащей проверки клиентов, применения целевых финансовых санкций и выявления подозрительных операций.
Особое внимание уделено практическим аспектам финансового мониторинга, управления комплаенс-рисками и совершенствования внутреннего контроля. На примерах из банковской практики участники рассмотрели способы выявления рисков и повышения эффективности контрольных процедур.
Занятия провели преподаватели Правоохранительной академии Республики Узбекистан, а также специалисты Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан и Центрального банка Республики Узбекистан.
По итогам обучения участникам вручены сертификаты Правоохранительной академии Республики Узбекистан.