В Правоохранительной академии Республики Узбекистан организован трехдневный специальный учебный семинар для сотрудников АКБ «Туронбанк», осуществляющих функции внутреннего контроля и комплаенса, посвященный актуальным вопросам финансовой безопасности.
В обучении приняли участие сотрудники банка, работающие в сфере комплаенс-контроля, финансового мониторинга, управления рисками, внутреннего аудита и обеспечения финансовой безопасности.
Программа семинара охватила вопросы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, организации эффективной системы внутреннего контроля, выявления и минимизации комплаенс-рисков, предупреждения конфликта интересов и выявления подозрительных операций.
Особое внимание уделено практическому применению требований национального законодательства и международных стандартов FATF, надлежащей проверке клиентов (Customer Due Diligence – CDD), применению целевых финансовых санкций, современным механизмам финансового мониторинга, а также совершенствованию внутреннего контроля и комплаенс-процедур в банковской деятельности.
Занятия проводились на основе анализа реальных и смоделированных кейсов, практических ситуаций и профессиональных дискуссий. Такой формат позволил участникам закрепить полученные знания, совершенствовать подходы к оценке рисков и выработать практические решения по их минимизации в сфере комплаенса и финансовой безопасности.
В качестве спикеров выступили сотрудники Академии и специалисты уполномоченных государственных органов. Участникам представлены актуальная практика применения законодательства, современные механизмы финансового мониторинга и подходы к имплементации международных стандартов в банковскую деятельность.
Специальный учебный семинар способствовал укреплению эффективной системы внутреннего контроля и комплаенс-культуры, развитию практических компетенций по раннему выявлению рисков финансовых правонарушений и обеспечению финансовой безопасности банка.