Правоохранительной академией Республики Узбекистан совместно с Департаментом по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре и Центральным банком проведён семинар по повышению квалификации для работников подразделений внутреннего контроля АКБ «Халк банки».
Семинар был посвящён эффективному применению в банковской практике требований национального законодательства и международных стандартов ФАТФ в сфере противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма.
При участии профессорско-преподавательского состава Академии, специалистов Центрального банка и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями рассмотрены вопросы выявления и оценки финансовых рисков, надлежащего изучения клиентов, предупреждения конфликта интересов, соблюдения санкционных ограничений, а также критерии выявления подозрительных операций.
На примере реальных кейсов проанализированы проблемные ситуации, возникающие в банковской практике, и механизмы их своевременного выявления и устранения. Участники обменялись мнениями по практическим рекомендациям, связанным с применением риск-ориентированного подхода и совершенствованием процедур внутреннего контроля.
Занятия в формате открытого диалога и обмена мнениями способствовали укреплению практических навыков участников в области оценки финансовых рисков, анализа подозрительных операций, предупреждения конфликта интересов и организации эффективного внутреннего контроля.
Семинар стал практическим продолжением сотрудничества, направленного на обеспечение законности и финансовой прозрачности в банковской системе, повышение эффективности внутреннего контроля и развитие комплаенс-культуры.