Правоохранительная академия Республики Узбекистан совместно с Департаментом по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре и Центральным банком организовала очередной семинар повышения квалификации для сотрудников системы внутреннего контроля Национального банка ВЭД. Обучение было направлено на повышение эффективности банковского внутреннего контроля в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма.
Программа семинара охватила требования национального законодательства, международные стандарты и рекомендации ФАТФ, вопросы своевременного выявления, оценки и управления финансовыми рисками, связанными с банковскими операциями, применения риск-ориентированного подхода и надлежащей проверки клиентов. Особое внимание было уделено предупреждению конфликта интересов, соблюдению санкционных ограничений, выявлению подозрительных финансовых операций и критериям их правовой оценки.
На основе практических кейсов участники проанализировали факторы риска и проблемные ситуации, которые могут возникать в банковской деятельности, а также обсудили меры по их предупреждению и минимизации возможных негативных последствий. В интерактивных занятиях приняли участие профессора и преподаватели Академии, специалисты Центрального банка и Департамента. В ходе обучения состоялся обмен передовым национальным и международным опытом, а также современными подходами к организации эффективного внутреннего контроля.
По итогам семинара участники укрепили практические навыки выявления и управления конфликтом интересов, оценки финансовых рисков, анализа подозрительных операций и определения необходимых мер реагирования. Полученные знания и навыки будут способствовать развитию комплаенс-культуры в банке, повышению эффективности внутреннего контроля и снижению рисков, связанных с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма.