Правоохранительная академия Республики Узбекистан совместно со Следственным департаментом при Министерстве внутренних дел Республики Узбекистан провела семинар, направленный на совершенствование механизмов выявления и возврата преступных активов в следственной практике.

Семинар провели заместитель начальника Академии У.У. Нигмаджанов и сотрудники Академии А.А. Акбутаев и Ш.Г. Хомидов. В мероприятии приняли участие сотрудники Следственного департамента, а также в онлайн-формате – сотрудники территориальных следственных управлений, отделов, отделений и групп. Число участников превысило 1000.

В ходе занятий рассмотрены вопросы выявления на раннем этапе, отслеживания движения, ареста и конфискации денежных средств и иного имущества, полученных в результате преступления, а также укрепления международного сотрудничества по возврату активов, находящихся в иностранных юрисдикциях. Особое внимание уделено проведению параллельных финансовых расследований.

С учётом стандартов ФАТФ и требований других международных документов подробно обсуждены возможности официального и неофициального взаимодействия с Межведомственной сетью по возврату активов Западной и Центральной Азии (ARIN-WCA), другими сетями по возврату активов, Интерполом, подразделениями финансовой разведки и уполномоченными зарубежными органами в целях оперативного выявления преступных активов за рубежом.

В частности, рассмотрен алгоритм, предусматривающий оперативный обмен предварительными сведениями об иностранных банковских счетах, компаниях, недвижимости и иных активах, направление при необходимости информации в инициативном порядке и последующее закрепление полученных сведений официальными запросами о взаимной правовой помощи.

Участники обсудили организацию международного сотрудничества с ориентацией на практический результат, фиксацию результатов по каждому зарубежному запросу и каждому случаю направления информации в инициативном порядке, усиление межведомственной координации, а также совершенствование оперативных мер по обеспечению сохранности и возврату преступных активов.

Мероприятие способствовало укреплению профессиональных навыков следователей в сфере финансовых расследований и возврата активов, эффективному использованию механизмов международного сотрудничества, а также дальнейшему развитию национальной практики возврата преступных активов в интересах государства и потерпевших.