21–22 сентября 2026 года в рамках курса повышения квалификации, организованного Правоохранительной академией Республики Узбекистан совместно с Департаментом по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре и Центральным банком для сотрудников служб внутреннего контроля и комплаенса АКБ «Микрокредитбанк», состоялись учебные занятия.

Преподаватели Академии и специалисты Центрального банка и Департамента рассмотрели вопросы противодействия легализации преступных доходов, финансового мониторинга и антикоррупционного комплаенса. На практических примерах были изучены требования национального законодательства и рекомендации ФАТФ, оценка финансовых рисков, надлежащая проверка клиентов, соблюдение санкционных ограничений и выявление подозрительных операций.

В курсе также приняли участие эксперты Управления ООН по наркотикам и преступности. Они провели практические занятия, посвящённые схемам легализации преступных доходов с использованием дропов и их роли в мошенничестве, а также организации антикоррупционного комплаенса на основе положений Конвенции ООН против коррупции.

Участники обсудили системные проблемы банковской практики и способы их решения. Курс был направлен на развитие практических навыков сотрудников, совершенствование
риск-ориентированного подхода и повышение эффективности
мер по противодействию легализации преступных доходов
и финансированию терроризма.