Как распознать подозрительную операцию, зафиксировать её признаки и сообщить о ней в установленный срок – этому были посвящены двухдневные занятия для сотрудников лизинговых организаций, отвечающих за внутренний контроль. Обучение организовала Правоохранительная академия Республики Узбекистан совместно с Ассоциацией лизинга, Департаментом по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре и Министерством экономики и финансов.

В первый день участники рассмотрели коррупционные риски на разных этапах лизинговой деятельности: конфликт интересов, выбор объекта и поставщика, оценку имущества и заключение договора. Также обсудили национальную систему противодействия легализации преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, а также риск-ориентированный подход. Отдельное внимание уделили изменениям 2026 года в правилах внутреннего контроля, включая статус, полномочия и гарантии независимости ответственного лица.

Во второй день речь шла о выявлении подозрительных операций и порядке сообщения о них специально уполномоченному государственному органу. Участникам разъяснили срок подачи сообщения – не позднее одного рабочего дня с момента признания операции подозрительной, а также требования к оформлению сообщений, ведению специального журнала, хранению документов и соблюдению конфиденциальности.

На практических примерах разобрали признаки, требующие особого внимания: возвратный лизинг, существенное расхождение стоимости объекта с рыночной, досрочную полную оплату, неясное происхождение средств и платежи третьих лиц. В завершение состоялось обсуждение актуальных вопросов внутреннего контроля, участникам вручили сертификаты. Разбор таких ситуаций помог соотнести требования законодательства с повседневной работой ответственных сотрудников.