Очередные курсы по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма

В Академии Генеральной прокуратуры при содействии Министерства юстиции организованы дистанционные курсы повышения квалификации нотариусов по вопросам противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.

Курс организован в рамках исполнения поручения Межведомственной комиссии по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Программа курса охватывает приоритетные вопросы национальной системы противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, международные стандарты в области отмывания денег и финансирования терроризма, национальную оценку рисков в данной сфере, меры по предупреждению коррупции, вопросы проведения анализа подозрительной деятельности, связанной с легализацией доходов, полученных преступным путем.