Обсуждение актуальных вопросов в сфере ПОД/ФТ

В Академии Генеральной прокуратуры проведен круглый стол на тему: «Актуальные вопросы противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма».

В мероприятии приняли участие представители Верховного суда, Генеральной прокуратуры, СГБ, МВД, Министерства юстиции, Министерства финансов, ГНК, ГТК, Бюро принудительного исполнения и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре, Центрального банка, Антимонопольного комитета и Агентства по развитию рынка капиталов.

В ходе мероприятия обсуждены вопросы подготовки к проведению взаимной оценки национальной системы Республики Узбекистан по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма, исполнения задач, поставленных Межведомственной комиссией по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма, выявления правонарушений, связанных с крипто-активами, проведения параллельных финансовых расследований и другие.