Правоохранительной академией Республики Узбекистан совместно с Акционерным коммерческим банком «Агробанк» организован семинар по повышению квалификации руководства и сотрудников комплаенс-подразделения банка по вопросам противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма. Учебная программа была направлена на оценку современных рисков в банковской деятельности, выявление подозрительных операций и повышение эффективности внутреннего контроля.
В рамках семинара системно рассмотрены требования национального законодательства и международных стандартов ФАТФ, вопросы предупреждения конфликта интересов, риски, связанные с финансовыми операциями, санкционные ограничения, а также критерии выявления подозрительных операций. Особое внимание уделено недостаткам, имеющим место в банковской практике, их правовым и финансовым последствиям и механизмам устранения.
Занятия носили практико-ориентированный характер. На примере реальных кейсов участники проанализировали вопросы внедрения международных стандартов в национальную практику, применения риск-ориентированного подхода и проведения надлежащей проверки клиентов. Формат открытого диалога и сессий вопросов и ответов позволил обсудить с экспертами сложные ситуации, возникающие в профессиональной деятельности.
В профильных сессиях приняли участие специалисты Центрального банка Республики Узбекистан и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре, представившие передовой опыт и эффективные подходы, применяемые на практике.
По итогам семинара участники развили практические навыки предупреждения конфликта интересов, эффективной организации внутреннего контроля, оценки рисков, анализа подозрительных операций и укрепления комплаенс-культуры.
Учебный проект способствует расширению практического взаимодействия Академии с банковским сектором, повышению финансовой прозрачности и укреплению устойчивости банковской системы к рискам легализации преступных доходов и финансирования терроризма.