Правоохранительная академия Республики Узбекистан совместно с Департаментом по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан и Центральным банком провела семинар для сотрудников системы внутреннего контроля АО «APEX BANK» по вопросам противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма.
В ходе занятий рассмотрены требования национального законодательства и стандарты FATF, механизмы выявления и оценки финансовых рисков, надлежащая проверка клиентов, соблюдение санкционных ограничений, управление конфликтом интересов, а также критерии выявления и анализа подозрительных операций.
На основе практических кейсов обсуждены решения по устранению рисков и системных недостатков в банковской деятельности, применению риск-ориентированного подхода и совершенствованию механизмов внутреннего контроля.
Открытый диалог с участием преподавателей Академии, специалистов Центрального банка и Департамента позволил укрепить практические навыки банковских работников в области мониторинга финансовых рисков, выявления подозрительных операций и повышения эффективности внутреннего контроля.