Правоохранительная академия совместно с Департаментом по борьбе с экономическими преступлениями и Центральным банком провела двухдневные специальные курсы повышения квалификации для сотрудников банков. Обучение посвящено противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма, финансовому мониторингу и совершенствованию системы антикоррупционного комплаенса.

В курсах участвовали сотрудники АКБ «Инфинбанк», АО «Гарант банк» и АКБ «Пойтахт банк». Преподаватели Академии и специалисты Центрального банка и Департамента провели занятия по международным стандартам ФАТФ, оценке финансовых рисков, надлежащей проверке клиентов и соблюдению санкционных ограничений. Теоретические знания по выявлению подозрительных и сомнительных операций и организации внутреннего контроля закреплялись на практических примерах.

Практическое занятие на тему «Некоторые вопросы организации антикоррупционного комплаенса на основе положений Конвенции ООН против коррупции» провел представитель Управления ООН по наркотикам и преступности А. Ирманов.

В ходе обучения также обсуждались актуальные проблемы банковской практики и механизмы их предупреждения, снижение коррупционных рисков и применение международного опыта в национальной практике.

Полученные знания и практические подходы предполагается применять для оценки финансовых рисков в банках, выявления подозрительных и сомнительных операций и совершенствования механизмов внутреннего контроля. Таким образом, курсы нацелены на укрепление прозрачности финансовой системы и верховенства закона.