Банковский комплаенс: выявление подозрительных операций и управление рисками

Правоохранительная академия Республики Узбекистан совместно с Департаментом по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан и Центральным банком провела…

Читать далее

Внутренний контроль на финансовом рынке: риск-ориентированный подход и…

В Правоохранительной академии Республики Узбекистан состоялся двухдневный учебно-практический семинар для сотрудников подразделений внутреннего контроля и комплаенса банков, платёжной и страховой…

Читать далее

Банковский внутренний контроль: современные подходы к управлению финансовыми…

Правоохранительная академия Республики Узбекистан совместно с Департаментом по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре и Центральным банком организовала очередной семинар…

Читать далее

Банковский внутренний контроль и управление финансовыми рисками: практические…

Правоохранительной академией Республики Узбекистан совместно с Департаментом по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре и Центральным банком проведён семинар по повышению…

Читать далее

Финансовая безопасность и комплаенс в банковской сфере: практические подходы и…

В Правоохранительной академии Республики Узбекистан организован трехдневный специальный учебный семинар для сотрудников АКБ «Туронбанк», осуществляющих функции внутреннего контроля и комплаенса,…

Читать далее

Обсуждены вопросы международного сотрудничества в сфере возврата активов

Правоохранительная академия Республики Узбекистан организовала для сотрудников Агентства государственного финансового контроля и борьбы с коррупцией Республики Таджикистан специализированный…

Читать далее

Банковский комплаенс: практические механизмы выявления и предупреждения рисков

Правоохранительной академией Республики Узбекистан совместно с Акционерным коммерческим банком «Агробанк» организован семинар по повышению квалификации руководства и сотрудников…

Читать далее

Мониторинг ОЭСР: эксперты Генеральной прокуратуры и Академии обсудили…

Эксперты Правоохранительной академии совместно с руководством Генеральной прокуратуры, ответственными сотрудниками Департамента по борьбе с экономическими преступлениями и Бюро принудительного…

Читать далее

Комплаенс-контроль и финансовая безопасность в банковской сфере

Правоохранительная академия Республики Узбекистан провела для сотрудников АК «Алокабанк» двухдневный учебный семинар по вопросам противодействия коррупции, легализации преступных доходов и…

Читать далее

Состоялся научный семинар по обсуждению диссертационного исследования

В Правоохранительной академии Республики Узбекистан состоялся Научный семинар по обсуждению диссертационного исследования базового докторанта Юматова Богдана Олеговича, подготовленного на соискание…

Читать далее