ПОД/ФТ
ProAcademy
(71) 202-04-96
info@proacademy.uz
Для слабовидящих

ПОД/ФТ

“Et docere et discere servitute legis”

Противодействие коррупции

Банковский комплаенс: выявление подозрительных операций и управление рисками

4 600

Правоохранительная академия Республики Узбекистан совместно с Департаментом по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан и Центральным банком провела семинар для сотрудников системы внутреннего контроля АО «APEX BANK» по вопросам противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма.

Читать далее
Противодействие коррупции

Внутренний контроль на финансовом рынке: риск-ориентированный подход и практические решения

3 726

В Правоохранительной академии Республики Узбекистан состоялся двухдневный учебно-практический семинар для сотрудников подразделений внутреннего контроля и комплаенса банков, платёжной и страховой организаций. Обучение, организованное Академией совместно с Департаментом по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре и Центральным банком Республики Узбекистан, было направлено на практическое…

Читать далее
Противодействие коррупции

Банковский внутренний контроль: современные подходы к управлению финансовыми рисками

3 516

Правоохранительная академия Республики Узбекистан совместно с Департаментом по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре и Центральным банком организовала очередной семинар повышения квалификации для сотрудников системы внутреннего контроля Национального банка ВЭД. Обучение было направлено на повышение эффективности банковского внутреннего контроля в сфере противодействия легализации…

Читать далее
Противодействие коррупции

Банковский внутренний контроль и управление финансовыми рисками: практические подходы

3 861

Правоохранительной академией Республики Узбекистан совместно с Департаментом по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре и Центральным банком проведён семинар по повышению квалификации для работников подразделений внутреннего контроля АКБ «Халк банки».

Читать далее
Противодействие коррупции

Финансовая безопасность и комплаенс в банковской сфере: практические подходы и современные стандарты

4 657

В Правоохранительной академии Республики Узбекистан организован трехдневный специальный учебный семинар для сотрудников АКБ «Туронбанк», осуществляющих функции внутреннего контроля и комплаенса, посвященный актуальным вопросам финансовой безопасности.

Читать далее
Международное сотрудничество

Обсуждены вопросы международного сотрудничества в сфере возврата активов

9 791

Правоохранительная академия Республики Узбекистан организовала для сотрудников Агентства государственного финансового контроля и борьбы с коррупцией Республики Таджикистан специализированный онлайн-семинар, посвященный международным механизмам возврата активов и практическому взаимодействию компетентных органов.

Читать далее
Международное сотрудничество

Обсуждены вопросы международного сотрудничества в противодействии транснациональной преступности

8 937

Расширение масштабов транснациональной преступности делает всё более актуальными задачи оперативного получения доказательств из иностранных государств, розыска и возврата преступных активов, а также обеспечения эффективного взаимодействия между компетентными органами различных стран.

Читать далее
Межведомственное сотрудничество

Банковский комплаенс: практические механизмы выявления и предупреждения рисков

15 630

Правоохранительной академией Республики Узбекистан совместно с Акционерным коммерческим банком «Агробанк» организован семинар по повышению квалификации руководства и сотрудников комплаенс-подразделения банка по вопросам противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма. Учебная программа была направлена на оценку современных рисков в банковской деятельности,…

Читать далее
Противодействие коррупции

Комплаенс-контроль и финансовая безопасность в банковской сфере

15 473

Правоохранительная академия Республики Узбекистан провела для сотрудников АК «Алокабанк» двухдневный учебный семинар по вопросам противодействия коррупции, легализации преступных доходов и финансированию терроризма.

Читать далее
Международное сотрудничество

От преступных активов до киберпреступности: Узбекистан и Кыргызстан обменялись опытом

2 594

Делегация в составе представителей Генеральной прокуратуры Республики Узбекистан, Бюро принудительного исполнения и Правоохранительной академии Республики Узбекистан приняла участие в круглом столе на тему «Повышение эффективности борьбы с преступностью», состоявшемся в Кыргызской Республике.

Читать далее