Комплаенсдан рискларни бошқаришгача: молия сектори учун замонавий ёндашувлар Ака…

Ўзбекистон Республикаси Ҳуқуқни муҳофаза қилиш академияси томонидан “Ориент Финанс” хусусий акциядорлик тижорат банки билан ҳамкорликда банк комплаенс бўлинмаси ходимлари учун жиноий даромадларни лега…

Тўлиқ ўқиш

Активларни қайтариш бўйича минтақавий мулоқот: Академия халқаро ҳамкорликни муст…

Ўзбекистон Республикаси Ҳуқуқни муҳофаза қилиш академияси вакили миллий делегация таркибида 25–27 февраль кунлари Қозоғистон Республикасининг Олмаота шаҳрида ўтказилган «Пул изидан: молиявий тергов ва…

Тўлиқ ўқиш

Ноқонуний молиявий оқимларга қарши курашиш соҳасида миллий салоҳиятни мустаҳкамл…

Ўзбекистон Республикаси Ҳуқуқни муҳофаза қилиш академияси вакиллари Осиё ва Тинч океани учун Иқтисодий ва ижтимоий комиссияси (ESCAP) томонидан ноқонуний молиявий оқимларни (НМО) ўлчаш ва қисқартириш …

Тўлиқ ўқиш

Жиноий даромадларни легаллаштириш ва терроризмни молиялаштиришга қарши курашишда…

Ўзбекистон Республикаси Ҳуқуқни муҳофаза қилиш академияси томонидан Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаменти билан ҳамкорликда, Евроосиё гуруҳининг жиноий даромадларни легаллаштириш ва террори…

Тўлиқ ўқиш

Академияда терроризмга қарши кураш соҳасида БМТ Хавфсизлик Кенгаши резолюциялари…

Ҳуқуқни муҳофаза қилиш академиясида «БМТ Хавфсизлик Кенгашининг терроризмга қарши кураш соҳасидаги резолюциялари мақсадлари: 1267 (1999), 1989 (2011), 2253 (2015) ва 1988 (2011)-сонли резолюцияларга м…

Тўлиқ ўқиш

Жиноят фойда келтирмаслиги лозим

Жиноятчиликка, шу жумладан, унинг уюшган шаклларига қарши курашишда жиноятчиларни ноқонуний йўллар билан орттирилган ва легаллаштирилган даромадлардан маҳрум қилиш илғор хорижий амалиётда самарали вос…

Тўлиқ ўқиш

Нобанк кредит секторда ички назорат самарадорлигини ошириш: амалий ёндашув

Ҳуқуқни муҳофаза қилиш академиясида Молия бозори иштирокчилари миллий ассоциацияси аъзоси бўлган ташкилотлар ходимлари учун нобанк кредит секторда жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришг…

Тўлиқ ўқиш

Терроризмни молиялаштиришга қарши курашиш соҳасида халқаро семинар ўтказилди

Ўзбекистон Республикаси Ҳуқуқни муҳофаза қилиш академиясида терроризмни молиялаштиришга қарши курашиш соҳасида молиявий разведка бўлинмалари ва ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар ўртасидаги ҳамкорликни…

Тўлиқ ўқиш

Жиноий даромадларни легаллаштиришга қарши курашишнинг янги ёндашувлари: Академия…

Ўзбекистон Республикаси Ҳуқуқни муҳофаза қилиш академияси ташкил этилганининг 3 йиллигига бағишлаб, “Замонавий чақириқлар шароитида қонун устуворлигини таъминлаш: муаммо ва ечимлар” мавзусидаги халқар…

Тўлиқ ўқиш

Молиявий фирибгарлик ва жиноий даромадларни легаллаштиришга қарши курашиш масала…

Академияда БМТнинг Гиёҳвандлик ва жиноятчилик бўйича бошқармаси (UNODC) ҳамда БМТнинг Тараққиёт дастури (UNDP) билан ҳамкорликда ва Европа Иттифоқининг молиявий кўмагида тижорат банклари комплаенс хиз…

Тўлиқ ўқиш