Bank ichki nazorati va moliyaviy xavflarni boshqarish: amaliy yondashuvlar

O‘zbekiston Respublikasi Huquqni muhofaza qilish akademiyasi tomonidan Bosh prokuratura huzuridagi Iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti va Markaziy bank bilan hamkorlikda «Xalq banki»…

To'liq o'qish

Bank sohasida moliyaviy xavfsizlik va komplayens: amaliy yondashuvlar va…

O‘zbekiston Respublikasi Huquqni muhofaza qilish akademiyasida «Turonbank» ATBning ichki nazorat va komplayens yo‘nalishlarida faoliyat yurituvchi xodimlari uchun moliyaviy xavfsizlikning dolzarb…

To'liq o'qish

Aktivlarni qaytarish sohasida xalqaro hamkorlik masalalari muhokama qilindi

Oʻzbekiston Respublikasi Huquqni muhofaza qilish akademiyasi Tojikiston Respublikasi Davlat moliyaviy nazorati va korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi xodimlari uchun aktivlarni qaytarishning…

To'liq o'qish

Transmilliy jinoyatlarga qarshi kurashda xalqaro hamkorlik masalalari muhokama…

Transmilliy jinoyatchilik ko‘lamining kengayishi xorijiy davlatlardan dalillarni tezkor olish, jinoiy aktivlarni qidirish va qaytarish, shuningdek, turli davlatlarning vakolatli organlari o‘rtasida…

To'liq o'qish

Bank komplaensi: xatarlarni aniqlash va oldini olishning amaliy mexanizmlari

O‘zbekiston Respublikasi Huquqni muhofaza qilish akademiyasi tomonidan “Agrobank” aksiyadorlik tijorat banki bilan hamkorlikda bankning komplaens bo‘linmasi rahbar va xodimlari uchun jinoiy…

To'liq o'qish

Bank sohasida komplayens-nazorat va moliyaviy xavfsizlik

O‘zbekiston Respublikasi Huquqni muhofaza qilish akademiyasi AT «Aloqabank» xodimlari uchun korrupsiyaga, jinoiy daromadlarni legallashtirishga va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurashish…

To'liq o'qish

Jinoiy aktivlardan kiberjinoyatlargacha: O‘zbekiston va Qirg‘iziston tajriba…

O‘zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi, Majburiy ijro byurosi hamda Huquqni muhofaza qilish akademiyasi vakillaridan iborat delegatsiya Qirg‘iz Respublikasida “Jinoyatchilikka qarshi kurashish…

To'liq o'qish

Ichki nazoratdan moliyaviy sanksiyalargacha: bank sektori uchun zamonaviy…

O‘zbekiston Respublikasi Huquqni muhofaza qilish akademiyasi tomonidan bank tizimida komplayens madaniyatini rivojlantirish, jinoiy daromadlarni legallashtirish va terrorizmni moliyalashtirishga…

To'liq o'qish

Komplayens va moliyaviy xavfsizlik: bank sohasidagi zamonaviy yondashuvlar…

O‘zbekiston Respublikasi Huquqni muhofaza qilish akademiyasi tomonidan bank tizimi komplayens bo‘linmalari xodimlari uchun jinoiy daromadlarni legallashtirish va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi…

To'liq o'qish

Moliyaviy xavfsizlik sohasidagi iqtidorli yoshlarni aniqlash va…

O‘zbekiston Respublikasi Huquqni muhofaza qilish akademiyasi tomonidan Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy ta’limni rivojlantirish tadqiqotlari markazi bilan hamkorlikda…

To'liq o'qish