Банк комплаенси: хатарларни аниқлаш ва олдини олишнинг амалий механизмлари
Ўзбекистон Республикаси Ҳуқуқни муҳофаза қилиш академияси томонидан “Agrobank” акциядорлик тижорат банки билан ҳамкорликда банкнинг комплаенс бўлинмаси раҳбар ва ходимлари учун жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштириш ҳамда терроризмни молиялаштиришга қарши курашиш масалалари бўйича малака ошириш семинари ташкил этилди. Ўқув дастури банк амалиётидаги замонавий хатарларни баҳолаш, шубҳали операцияларни…
Тўлиқ ўқиш