“Et docere et discere servitute legis”
Ўзбекистон Республикаси Ҳуқуқни муҳофаза қилиш академияси Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги ҳузуридаги Тергов департаменти билан ҳамкорликда тергов амалиётида жиноий активларни аниқлаш ва қайтариш механизмларини такомиллаштиришга қаратилган семинар ўтказди.
Тўлиқ ўқишҲуқуқни муҳофаза қилиш академиясида электр энергияси ва газнинг техник ҳамда тижорат йўқотишларини таҳлил қилиш, улардан ноқонуний фойдаланиш ҳолатларини барвақт аниқлаш ва прогнозлашда сунъий интеллектни қўллашга бағишланган эксперт муҳокамаси ўтказилди.
Тўлиқ ўқишҲуқуқни муҳофаза қилиш академияси Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси ҳузуридаги Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаменти ва Марказий банк билан ҳамкорликда «APEX BANK» АЖ ички назорат тизими ходимлари учун жиноий даромадларни легаллаштириш ва терроризмни молиялаштиришга қарши курашиш масалалари бўйича семинар ўтказди.
Тўлиқ ўқишҲуқуқни муҳофаза қилиш академиясида банклар, тўлов ва суғурта ташкилотларининг ички назорат ва комплаенс бўлинмалари ходимлари учун икки кунлик ўқув-амалий семинар ўтказилди. Академия томонидан Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси ҳузуридаги Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаменти ва Марказий банк билан ҳамкорликда ташкил этилган машғулотлар жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштириш ва…
Тўлиқ ўқишЎзбекистон Республикаси Ҳуқуқни муҳофаза қилиш академияси томонидан Бош прокуратура ҳузуридаги Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаменти ҳамда Марказий банк билан ҳамкорликда ТИФ Миллий банки ички назорат тизими ходимлари учун навбатдаги малака ошириш семинари ташкил этилди. Тадбир жиноий даромадларни легаллаштириш ва терроризмни молиялаштиришга қарши курашишда банк ички назорати самарадорлигини оширишга…
Тўлиқ ўқишЎзбекистон Республикаси Ҳуқуқни муҳофаза қилиш академияси томонидан Бош прокуратура ҳузуридаги Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаменти ва Марказий банк билан ҳамкорликда «Халқ банки» АТБ ички назорат бўлинмалари ходимлари учун малака ошириш семинари ўтказилди.
Тўлиқ ўқишЎзбекистон Республикаси Ҳуқуқни муҳофаза қилиш академиясида «Туронбанк» АТБнинг ички назорат ва комплаенс йўналишларида фаолият юритувчи ходимлари учун молиявий хавфсизликнинг долзарб масалаларига бағишланган уч кунлик махсус ўқув семинари ташкил этилди.
Тўлиқ ўқишЎзбекистон Республикаси Ҳуқуқни муҳофаза қилиш академияси Тожикистон Республикаси Давлат молиявий назорати ва коррупцияга қарши курашиш агентлиги ходимлари учун активларни қайтаришнинг халқаро механизмлари ва ваколатли органлар ўртасидаги амалий ҳамкорликка бағишланган махсус онлайн-семинар ташкил этди.
Тўлиқ ўқишТрансмиллий жиноятчилик кўламининг кенгайиши хорижий давлатлардан далилларни тезкор олиш, жиноий активларни қидириш ва қайтариш, шунингдек, турли давлатларнинг ваколатли органлари ўртасида самарали ҳамкорликни таъминлашни тобора долзарб вазифага айлантирмоқда.
Тўлиқ ўқишЎзбекистон Республикаси Ҳуқуқни муҳофаза қилиш академияси томонидан “Agrobank” акциядорлик тижорат банки билан ҳамкорликда банкнинг комплаенс бўлинмаси раҳбар ва ходимлари учун жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштириш ҳамда терроризмни молиялаштиришга қарши курашиш масалалари бўйича малака ошириш семинари ташкил этилди. Ўқув дастури банк амалиётидаги замонавий хатарларни баҳолаш, шубҳали операцияларни…
Тўлиқ ўқиш
