Ички назоратдан молиявий санкцияларгача: банк сектори учун замонавий ёндашувлар

Ўзбекистон Республикаси Ҳуқуқни муҳофаза қилиш академияси томонидан банк тизимида комплаенс маданиятини ривожлантириш, жиноий даромадларни легаллаштириш ва терроризмни молиялаштиришга қарши курашиш со…

Тўлиқ ўқиш

Комплаенс ва молиявий хавфсизлик: банк соҳасидаги замонавий ёндашувлар муҳокама …

Ўзбекистон Республикаси Ҳуқуқни муҳофаза қилиш академияси томонидан банк тизими комплаенс бўлинмалари ходимлари учун жиноий даромадларни легаллаштириш ва терроризмни молиялаштиришга қарши курашишнинг …

Тўлиқ ўқиш

Молиявий хавфсизлик соҳасидаги иқтидорли ёшларни аниқлаш ва қўллаб-қувватлаш йўл…

Ўзбекистон Республикаси Ҳуқуқни муҳофаза қилиш академияси томонидан Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги ҳузуридаги Олий таълимни ривожлантириш тадқиқотлари маркази билан ҳамкорликда молиявий ха…

Тўлиқ ўқиш

«TASHKENT CYBERLEX – 2026»: рақамли далиллар, криптоактивлар ва активларни қайта…

“TASHKENT CYBERLEX–2026” халқаро илмий-амалий форуми доирасида Ҳуқуқни муҳофаза қилиш академиясида “Рақамли далиллар ва криптоактивлар: активларни қайтариш бўйича халқаро ҳамкорлик соҳасида Германия т…

Тўлиқ ўқиш

Халқаро илмий-таълим кўргазмаси: молиявий тергов, рақамли воситалар ва Академия …

Жорий йилнинг 13–14 май кунлари Молиявий мониторинг бўйича халқаро ўқув-услубий маркази, Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаменти, Ўзбекистон Республикаси Ҳуқуқни муҳофаза қилиш академияси ҳам…

Тўлиқ ўқиш

Ўзбекистон ва Тожикистон вакиллари коррупцияга қарши курашишнинг замонавий ёндаш…

Ҳуқуқни муҳофаза қилиш академиясида Ўзбекистон Республикаси ва Тожикистон Республикаси олий таълим муассасалари вакиллари иштирокида «Коррупцияга қарши курашиш сиёсатининг ҳуқуқий асослари ва коррупци…

Тўлиқ ўқиш

Комплаенсдан рискларни бошқаришгача: молия сектори учун замонавий ёндашувлар Ака…

Ўзбекистон Республикаси Ҳуқуқни муҳофаза қилиш академияси томонидан “Ориент Финанс” хусусий акциядорлик тижорат банки билан ҳамкорликда банк комплаенс бўлинмаси ходимлари учун жиноий даромадларни лега…

Тўлиқ ўқиш

Активларни қайтариш бўйича минтақавий мулоқот: Академия халқаро ҳамкорликни муст…

Ўзбекистон Республикаси Ҳуқуқни муҳофаза қилиш академияси вакили миллий делегация таркибида 25–27 февраль кунлари Қозоғистон Республикасининг Олмаота шаҳрида ўтказилган «Пул изидан: молиявий тергов ва…

Тўлиқ ўқиш

Ноқонуний молиявий оқимларга қарши курашиш соҳасида миллий салоҳиятни мустаҳкамл…

Ўзбекистон Республикаси Ҳуқуқни муҳофаза қилиш академияси вакиллари Осиё ва Тинч океани учун Иқтисодий ва ижтимоий комиссияси (ESCAP) томонидан ноқонуний молиявий оқимларни (НМО) ўлчаш ва қисқартириш …

Тўлиқ ўқиш

Жиноий даромадларни легаллаштириш ва терроризмни молиялаштиришга қарши курашишда…

Ўзбекистон Республикаси Ҳуқуқни муҳофаза қилиш академияси томонидан Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаменти билан ҳамкорликда, Евроосиё гуруҳининг жиноий даромадларни легаллаштириш ва террори…

Тўлиқ ўқиш