Активларни қайтариш соҳасида халқаро ҳамкорлик масалалари муҳокама қилинди

Ўзбекистон Республикаси Ҳуқуқни муҳофаза қилиш академияси Тожикистон Республикаси Давлат молиявий назорати ва коррупцияга қарши курашиш агентлиги ходимлари учун активларни қайтаришнинг халқаро…

Тўлиқ ўқиш

Трансмиллий жиноятларга қарши курашда халқаро ҳамкорлик масалалари муҳокама…

Трансмиллий жиноятчилик кўламининг кенгайиши хорижий давлатлардан далилларни тезкор олиш, жиноий активларни қидириш ва қайтариш, шунингдек, турли давлатларнинг ваколатли органлари ўртасида самарали…

Тўлиқ ўқиш

Банк комплаенси: хатарларни аниқлаш ва олдини олишнинг амалий механизмлари

Ўзбекистон Республикаси Ҳуқуқни муҳофаза қилиш академияси томонидан “Agrobank” акциядорлик тижорат банки билан ҳамкорликда банкнинг комплаенс бўлинмаси раҳбар ва ходимлари учун жиноий фаолиятдан…

Тўлиқ ўқиш

Банк соҳасида комплаенс-назорат ва молиявий хавфсизлик

Ўзбекистон Республикаси Ҳуқуқни муҳофаза қилиш академияси АТ «Алоқабанк» ходимлари учун коррупцияга, жиноий даромадларни легаллаштиришга ва терроризмни молиялаштиришга қарши курашиш масалалари бўйича…

Тўлиқ ўқиш

Жиноий активлардан кибержиноятларгача: Ўзбекистон ва Қирғизистон тажриба алмашди

Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси, Мажбурий ижро бюроси ҳамда Ҳуқуқни муҳофаза қилиш академияси вакилларидан иборат делегация Қирғиз Республикасида “Жиноятчиликка қарши курашиш…

Тўлиқ ўқиш

Ички назоратдан молиявий санкцияларгача: банк сектори учун замонавий ёндашувлар

Ўзбекистон Республикаси Ҳуқуқни муҳофаза қилиш академияси томонидан банк тизимида комплаенс маданиятини ривожлантириш, жиноий даромадларни легаллаштириш ва терроризмни молиялаштиришга қарши курашиш…

Тўлиқ ўқиш

Комплаенс ва молиявий хавфсизлик: банк соҳасидаги замонавий ёндашувлар муҳокама…

Ўзбекистон Республикаси Ҳуқуқни муҳофаза қилиш академияси томонидан банк тизими комплаенс бўлинмалари ходимлари учун жиноий даромадларни легаллаштириш ва терроризмни молиялаштиришга қарши курашишнинг…

Тўлиқ ўқиш

Молиявий хавфсизлик соҳасидаги иқтидорли ёшларни аниқлаш ва қўллаб-қувватлаш…

Ўзбекистон Республикаси Ҳуқуқни муҳофаза қилиш академияси томонидан Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги ҳузуридаги Олий таълимни ривожлантириш тадқиқотлари маркази билан ҳамкорликда молиявий…

Тўлиқ ўқиш

«TASHKENT CYBERLEX – 2026»: рақамли далиллар, криптоактивлар ва активларни…

“TASHKENT CYBERLEX–2026” халқаро илмий-амалий форуми доирасида Ҳуқуқни муҳофаза қилиш академиясида “Рақамли далиллар ва криптоактивлар: активларни қайтариш бўйича халқаро ҳамкорлик соҳасида Германия…

Тўлиқ ўқиш

Халқаро илмий-таълим кўргазмаси: молиявий тергов, рақамли воситалар ва Академия…

Жорий йилнинг 13–14 май кунлари Молиявий мониторинг бўйича халқаро ўқув-услубий маркази, Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаменти, Ўзбекистон Республикаси Ҳуқуқни муҳофаза қилиш академияси…

Тўлиқ ўқиш