Energiya resurslari yo‘qotishlariga qarshi raqamli yechimlar

Huquqni muhofaza qilish akademiyasida elektr energiyasi va gazning texnik hamda tijorat yo‘qotishlarini tahlil qilish, ulardan noqonuniy foydalanish holatlarini barvaqt aniqlash va prognozlashda…

To'liq o'qish

Bank komplaensi: shubhali operatsiyalarni aniqlash va xavflarni boshqarish

Huquqni muhofaza qilish akademiyasi O‘zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi Iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti va Markaziy bank bilan hamkorlikda «APEX BANK» AJ ichki…

To'liq o'qish

Moliya bozorida ichki nazorat: riskka asoslangan yondashuv va amaliy yechimlar

Huquqni muhofaza qilish akademiyasida banklar, to‘lov va sug‘urta tashkilotlarining ichki nazorat va komplayens bo‘linmalari xodimlari uchun ikki kunlik o‘quv-amaliy seminar o‘tkazildi. Akademiya…

To'liq o'qish

Bank ichki nazorati: moliyaviy xatarlarni boshqarishning zamonaviy yondashuvlari

O‘zbekiston Respublikasi Huquqni muhofaza qilish akademiyasi tomonidan Bosh prokuratura huzuridagi Iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti hamda Markaziy bank bilan hamkorlikda TIF…

To'liq o'qish

Bank ichki nazorati va moliyaviy xavflarni boshqarish: amaliy yondashuvlar

O‘zbekiston Respublikasi Huquqni muhofaza qilish akademiyasi tomonidan Bosh prokuratura huzuridagi Iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti va Markaziy bank bilan hamkorlikda «Xalq banki»…

To'liq o'qish

Bank sohasida moliyaviy xavfsizlik va komplayens: amaliy yondashuvlar va…

O‘zbekiston Respublikasi Huquqni muhofaza qilish akademiyasida «Turonbank» ATBning ichki nazorat va komplayens yo‘nalishlarida faoliyat yurituvchi xodimlari uchun moliyaviy xavfsizlikning dolzarb…

To'liq o'qish

Aktivlarni qaytarish sohasida xalqaro hamkorlik masalalari muhokama qilindi

Oʻzbekiston Respublikasi Huquqni muhofaza qilish akademiyasi Tojikiston Respublikasi Davlat moliyaviy nazorati va korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi xodimlari uchun aktivlarni qaytarishning…

To'liq o'qish

Transmilliy jinoyatlarga qarshi kurashda xalqaro hamkorlik masalalari muhokama…

Transmilliy jinoyatchilik ko‘lamining kengayishi xorijiy davlatlardan dalillarni tezkor olish, jinoiy aktivlarni qidirish va qaytarish, shuningdek, turli davlatlarning vakolatli organlari o‘rtasida…

To'liq o'qish

Bank komplaensi: xatarlarni aniqlash va oldini olishning amaliy mexanizmlari

O‘zbekiston Respublikasi Huquqni muhofaza qilish akademiyasi tomonidan “Agrobank” aksiyadorlik tijorat banki bilan hamkorlikda bankning komplaens bo‘linmasi rahbar va xodimlari uchun jinoiy…

To'liq o'qish

Bank sohasida komplayens-nazorat va moliyaviy xavfsizlik

O‘zbekiston Respublikasi Huquqni muhofaza qilish akademiyasi AT «Aloqabank» xodimlari uchun korrupsiyaga, jinoiy daromadlarni legallashtirishga va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurashish…

To'liq o'qish